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泰山集团第三代 涉诈贷44亿

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销售泰山八宝粥闻名的钦泰国际公司负责人、泰山集团第三代成员詹舜淇,涉嫌与北京知名科技公司「华胜天成」勾串,利用「开立真信用状、假交易订单」手法,向十四家银行诈贷逾四十四亿元。检调昨天搜索钦泰国际,约谈詹舜淇和父亲詹信夫、妹妹詹雅琳及协助贷款的财务经办方俐婷,依违反银行法漏夜侦办。

检调指出,被害银行以银行被诈贷两千三百万美金最多,其次是第一银行一千九百万美金,新光、上海、台企、华泰、阳信、国泰世华银行被诈贷金额在五百至七百万美金间、华南银行廿七点三万美金。

据调查,詹舜淇诈贷分两阶段,他涉嫌于二○一四至二○一六年间,先在广东开设「高力」纸上公司,由北京「华胜天成」向钦泰国际下单採购记忆卡并开立信用状,钦泰国际持信用状向银行贷款。

钦泰国际接到订单后,詹舜淇再转单给「高力」,由钦泰国际开立信用状给「高力」,再以相同手法向银行贷款;信用状是真,订单交易是假,银行不察动拨额度,直到贷款还不出来,发现钦泰国际营运项目未包括记忆卡才惊觉受骗;目前仍有十亿元款项未清偿。

检调查出,诈贷案是以詹舜淇、詹雅琳(董事长特助)兄妹为首,詹信夫是贷款保证人,方俐婷则是代表钦泰向银行贷款的代理人。

钦泰国际以销售泰山八宝粥、仙草蜜闻名,董事长詹舜淇是泰山负责人詹逸宏堂兄弟,泰山詹家开枝散叶,第二代堂兄弟有十多人,泰山家族多年前因经营权爆内讧,詹雅琳二○一六年请辞泰山董事,泰山目前持有钦泰国际百分之十八点九股权。

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